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国企董事长为还赌债40余次挪用公款5000万

2018-01-09 12:27:14 来源:邵阳要闻网 标签:肖先敏 公司 资金

国企董事长为还赌债40余次挪用公款5000万

  在公司设局自做“庄家”赴澳门豪赌公款“填坑”嗜赌国企董事长挪用5000万还赌债作为一家国企的董事长,肖先敏定位为“赌徒”的时间跨度长达十多年,期间,肖先敏不仅把公司变成了赌场,而且40多次挪用公款往返澳门进行赌博,试问,这么长的时间内,为什么没有部门、没有人对肖先敏的行为进行监督和约束呢?法制日报记者邓新建法制日报通讯员朱志文林俊杰作为国企老总却嗜赌成性,在公司内公然做庄开设“六合彩”赌博,后又轻信算命先生与澳门赌场掮客的引诱,先后数十次赴澳门赌博,期间40余次挪用公款5792.7万元用于偿还赌债,造成巨额资金无法追回,这位老总便是广东省广州市外轮供应有限公司原董事长肖先敏,日前,肖先敏被广州市中级人民法院判处有期徒刑15年。

  巨额亏损出入境记录露端倪2018年01月初,广州市荔湾区人民检察院反贪局接到广州市岭南企业集团有限公司纪委的紧急举报,称该集团在对下属外轮公司查账时发现,在肖先敏担任公司董事长、法人代表期间,该公司财务管理状况极其混乱,公司资金亏损严重,累计达5亿多,存在国有资产严重流失的重大可疑问题,“当时,岭南集团纪委递交了外轮公司的厚厚一沓账目资料,在初步检查后,上面反映出的资金亏损情况令我们这些办案多年的老检察也觉得触目惊心”荔湾区检察院侦查二科科长袁绍强透露,“一个普通的市属三级国企,在短短数年内竟然有如此巨额的资金亏损,这里面肯定有很大的问题”接到举报后,荔湾区检察院反贪局迅速成立专案组,指派办案人员赴有关部门查询肖先敏的个人及家庭信息。

  然而,从反馈的信息看去,他并没有巨额存款,也没有不良记录,从表面上看一切均属正常,据另一名办案人员邓永成告诉记者,正当办案人员暂时陷入迷惑之中时,岭南集团纪委反映,外轮公司下属员工曾向他们举报,肖先敏经常与一些国企老总一起打麻将赌钱,而那些国企老总还时常出入澳门赌场,肖先敏也有可能也混迹其中,办案人员立即赶赴出入境管理中心查询肖先敏任职外轮公司董事长期间的出入境记录,结果大有收获,肖先敏的出入境记录反映,从1998年开始,他每年均有从珠海的拱北口岸(进出澳门的陆路口岸)出入境的记录,总计高达41次,其中1999年至2018年不到4年的时间里就有多达20余次,且一出一入的相隔时间常常达一周、半月之久,都是因私出入境。

  办案人员判断,肖先敏极可能是赴澳门赌场赌博,而其正常的收入显然无法支撑如此频繁的赌博活动,他可能动用了公款作为赌资,专案组迅速着手清查外轮公司历年来资金的流向特别是境外流向,发现外轮公司几年来对一系列无业务往来的公司进行了频繁且巨额的资金流出,尽管这些资金在账面反映是“业务款”,但却从未见对方公司提供的任何相关合同、发票等财务凭证一起入账;而理应作为商业往来的双方,在这些大笔资金流出到对方公司后,也不见相应的货品实物的调动拨付,更从来不见对方公司曾向外轮公司进行过资金流入,同时,细心的办案人员还发现,每一笔可疑资金的流出时间,都在肖先敏从拱北海关出入境时间的数天或数周后,对应一一吻合,2018年01月09日,荔湾区人民检察院正式对肖先敏立案侦查,并约见他到案谈话。

  然而,肖先敏对关于公司账面资金缺口的疑点询问遮遮掩掩,反复以“个人财会知识薄弱,纪律意识不强,管理混乱”来推搪,随着时间的推移,肖先敏开始开口交代部分违法违纪事实,称其平时就有打麻将、“斗牛牛”(扑克的一种玩法)等赌博恶习,有时玩得大输了钱,就挪用公司的资金去偿还自己欠下的赌债,而当被问及赌博的时间、场地、金额及其去向等细节时,他的话却漏洞百出,不能自圆其说,与此同时,一则网络信息引起了检察官的关注。

  办案人员在网上查找与外轮公司有大量资金往来的可疑公司的相关信息时发现,其中一家可疑公司——广东省普宁市某贸易公司珠海分公司曾在2018年被卷入贵州国企职员文永军挪用公款1800余万元赌博一案,被确定为洗钱公司,调查中,当年一家涉案企业的出纳员向办案人员证实,普宁某公司珠海分公司是澳门“叠码仔”(卖赌博筹码收取高利息人员)为掩人耳目所设立的空壳公司,确是“洗钱”账户,面对办案人员出示的普宁某公司珠海分公司的证词,以及频繁的出入境记录和巨额的资金流出凭证,肖先敏终于无力遮掩,只好将自己惊人的犯罪事实全盘交代,自做“庄家”国有公司变赌场1998年,肖先敏担任广州市外轮公司董事长职务。

  经历改制和失去政策优惠后,这家在计划经济时代曾经控制广州所有外贸进出港轮船副食品供应,曾经积攒下丰厚的“家底”的企业,已逐渐陷入亏损,肖先敏生性好赌,上任后不是努力工作,挽救本已千疮百孔的公司,而是整天与公司里部分员工纠合,进行赌球、“斗牛牛”及打麻将等赌博活动,后来,肖先敏发现公司部分员工开始沉迷于地下“六合彩”赌博,许多“六合彩”庄家赚得盆满钵满,让他看红了眼,“与其让员工在外边投注,钱给别人赚走,不如‘肥水不流别人田’,自己当庄家。

  ”据肖先敏交代,他干脆在公司内部组织、安排有赌博恶习的员工开设“六合彩”投注,由其亲自做庄,同时派专人收取员工下注,专人负责派彩,并由公司财务副总监江永炽负责记账,结果,外轮公司上至董事长、下至司机勤务,参赌者众多,一时间,公司内赌博成风,偌大一间国企在肖先敏的“赌博总动员”下,摇身一变,俨然成了一个小“葡京”赌场,肖先敏原本打的如意算盘是庄家肯定稳赚,顺便也让属下员工尝点甜头。

  但事与愿违,肖先敏连同部分员工做庄地下“六合彩”仅6个月,就输掉了人民币36.3万元,见此,肖先敏便串通公司财务副总监江永炽等人,先后7次以“业务急需”等名义挪用公司36.3万元资金来填补“六合彩”赌债,这些账目资金缺口,直到1999年01月,才被肖先敏用赌博赢回的钱补平,后来,这种“小打小闹”已无法满足肖先敏的赌欲,他不但没有收敛,反而开始涉足境外赌博,澳门发达的博彩业为其提供了安逸的天堂。

  澳门豪赌挪用巨款还赌债2018年底,肖先敏通过朋友介绍认识了一名算命先生,并请那算命先生为他算了一卦,结果令肖先敏喜出望外,算命先生算定他有“横财运”,“横财从何而来,就要靠赌,而且要赌大,去澳门赌”这位“大师”告诉肖先敏,只要按照他事先算好的时辰进入指定的赌场,肖便能只赢不赔,大发横财,从1999年元旦起,肖先敏开始按照“大师”所算的时间、地点,频繁赴澳门葡京、金碧、皇冠等赌场赌博。

  开始时,仿佛真如“大师”所料,肖先敏在赌场接连“开胡”,最多的时候共赢了2000多万元,随着赌欲的加重和赌额的加大,肖先敏开始被澳门赌场的“叠码仔”区某盯上,区某通过肖先敏的一位朋友“牵线”,“搭”上了肖先敏,为了方便大额赌资的出入境,让肖先敏可以放开手脚把赌额加大,区某向他开出了“丰厚”的条件:约定肖每次赴赌前与区商定好赌款数额,由他们在境外提供筹码,如果肖赢钱,由他们办妥兑现手续,输钱的话,肖可以回大陆后再筹钱还赌债。

  正所谓“十赌九输”,1999年下半年起,肖先敏的“横财运”到了尽头,“手气”急转直下,不仅之前赢回来的钱转眼就输了个精光,还欠下“叠码仔”不少赌本,据肖先敏回忆,最多的一次他竟狂输了港币600多万元,巨额的赌债让肖先敏日夜如坐针毡,为偿还赌债和翻本,他便又打起了外轮公司公款的主意,外轮公司财务制度的松散,加之肖先敏在公司事务上一贯的专横独裁,同时其与财务副总监江永炽“赌友”的特殊关系,使得其违法违规划拨公司资金变得易如反掌。

  从1999年01月至2018年01月,肖先敏在澳门频繁输钱之后,数十次指使江永炽以“往来款”的名义付往“叠码仔”指定的各个地下钱庄账号;或者在外轮公司收取业务单位支票后,指使江永炽不入账,直接背书转往这些地下钱庄账号,于是,外轮公司的公款像流水一样流失境外,肖先敏先后40余次挪用公款5000多万元用于偿还个人欠下的巨额赌债,截至案发后仍有3965.9万元未予归还。

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